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证券代码：688103       证券简称：国力股份            公告编号：2024-005 转债代码：118035       转债简称：国力转债            昆山国力电子科技股份有限公司         对于可转债转股着力暨股份变动的公告       本公司董事会及举座董事保证本公告实质不存在职何失误纪录、误导性陈 述或者时弊遗漏，并对其实质的信得过性、准确性和齐备性照章承担法律累赘。   坚苦实质辅导：   ?   累计转股情况：截止 2024 年 3 月 31 日，                                “国力转债”累计有东谈主民币 18,000 元已调理为昆山国力电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票，转股数 量为 284 股，占“国力转债”转股前公司已刊行股份总和的 0.000296%；   ?   未转股可转债情况：截止 2024 年 3 月 31 日，“国力转债”尚未转股的可 转债金额为 479,982,000 元，占“国力转债”刊行总量的 99.9963%；   ?          “国力转债”自 2023 年 12 月 18 日起先先参加转股期，       本季度转股情况： 自 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 3 月 31 日，“国力转债”共有东谈主民币 11,000 元 已调理为公司股票，转股数目为 174 股，占“国力转债”转股前公司已刊行股份 总和的 0.000181%。    一、可转债刊行上市梗概   经中国证券监督惩处委员会“证监许可[2023]1065 号”文赐与注册，公司于 元，刊行总和 48,000 万元。本次刊行的可调理公司债券向公司在股权登记日（2023 年 6 月 9 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的 原鼓励优先配售，原鼓励优先配售后余额部分（含原鼓励废弃优先配售部分）采 用网上通过上海证券往返所（以下简称“上交所”）往返系统向社会公众投资者 发售的花式进行。认购金额不及 48,000 万元的部分由保荐东谈主（主承销商）包销。 本次刊行的可调理公司债券的存续期限为自觉行之日起六年，即自 2023 年 6 月   经上交所“自律监管决定书[2023]143 号”文欢跃，公司 48,000 万元可调理 公司债券于 2023 年 7 月 6 日起在上交所挂牌往返，债券简称“国力转债”，债 券代码“118035”。   字据相关公法和公司《昆山国力电子科技股份有限公司向不特定对象刊行可 调理公司债券召募讲明书》的商定，公司本次刊行的“国力转债”自 2023 年 12 月 18 日起可调理为本公司股份。“国力转债”的开动转股价钱为 63.00 元/股。   因公司完成 2022 年截止性股票激发谋略初度授予部分第一个包摄期包摄登 记，自 2023 年 10 月 11 日起转股价钱诊疗为 62.83 元/股，具体实质详见公司在 上海证券往返所网站(www.sse.com.cn)表露的《昆山国力电子科技股份有限公司                         （公告编号：2023-059）。 对于可调理公司债券“国力转债”转股价钱诊疗的公告》   因公司完成 2022 年截止性股票激发谋略预留授予部分第一个包摄期包摄登 记，自 2023 年 12 月 8 日起转股价钱诊疗为 62.79 元/股，具体实质详见公司在上 海证券往返所网站(www.sse.com.cn)表露的《昆山国力电子科技股份有限公司关 于可调理公司债券“国力转债”转股价钱诊疗的公告》（公告编号：2023-075）。   二、可转债本次转股情况   “国力转债”的转股期自 2023 年 12 月 16 日（非往返日顺延至下一个往返 日，即 2023 年 12 月 18 日）至 2029 年 6 月 11 日（非往返日顺延至下一个往返 日）止。自 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 3 月 31 日，“国力转债”共有东谈主民币 刊行股份总和的 0.000181%。   截止 2024 年 3 月 31 日，“国力转债”累计有东谈主民币 18,000 元已调理为公司 股票，转股数目为 284 股，占“国力转债”转股前公司已刊行股份总和的 0.000296%。   截止 2024 年 3 月 31 日，“国力转债”尚未转股的可转债金额为 479,982,000 元，占“国力转债”刊行总量的 99.9963%。   三、股本变动情况                                                        单元：股                    变动前                            变动后  股份类别                             本次可转债转股              （2023 年 12 月 31 日）             （2024 年 3 月 31 日） 有限售要求怒放股          32,437,900         0          32,437,900 无尽售要求怒放股          63,496,930        174         63,497,104   总股本             95,934,830        174         95,935,004   四、其他   投资者如需了解国力转债的注视情况，请查阅公司 2023 年 6 月 8 日在上海 证券往返所网站（www.sse.com）表露的《昆山国力电子科技股份有限公司向不 特定对象刊行可调理公司债券召募讲明书》。   相关部门：证券投资部   相关电话：0512-36915759   电子邮箱：securities@glvac.cn   特此公告。                                   昆山国力电子科技股份有限公司董事会