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证券代码：300021       证券简称：大禹节水          公告编号：2024－039 债券代码：123063       债券简称：大禹转债               大禹节水集团股份有限公司         对于 2024 年第一季度可诊治公司债券转股情况公告    本公司过甚董事会整体成员保证信息泄露施行真确、准确和圆善，莫得无理纪录、 误导性论说或紧要遗漏。    报复施行指示： 元东谈主民币），揣测转为 645 股“大禹节水”股票（股票代码：300021）。 余票面总金额为东谈主民币 634,546,400 元。    凭据《深圳证券往来所创业板股票上市法令》和《深圳证券往来所可诊治公 司债券业求实践细目》的沟通圭表，大禹节水集团股份有限公司（以下简称“公 司”）现将 2024 年第一季度可诊治公司债券（以下简称“可转债”）转股及公 司总股本变化情况公告如下：    一、    可转债刊行上市基本情况    经中国证券监督不休委员会“证监许可[2020]1245 号”文核准，公司于 2020 年 7 月 28 日公建造行了 638 万张可诊治公司债券，每张面值 100 元，刊行总和 司债券于 2020 年 8 月 20 日起在深交所挂牌往来，债券简称“大禹转债”，债券 代码“123063”。    凭据《深圳证券往来所创业板股票上市法令》及《大禹节水股份有限公司创 业板公建造行可诊治公司债券召募讲明书》（以下简称“《召募讲明书》”）的 圭表，公司刊行的“大禹转债”自 2021 年 02 月 03 日起可诊治为公司股份，初 始转股价钱为东谈主民币 4.94 元/股。    二、   “大禹转债”历次转股价钱诊治情况    凭据中国证监会对于可诊治公司债券刊行的干系圭表以及公司《创业板公开 刊行可诊治公司债券召募讲明书》干系圭表，公司于 2021 年 5 月 20 日在巨潮资 讯网发布《对于大禹转债转股价钱诊治的公告》（公告编号：2021－047），因 实践 2020 年度权利分配有筹备，自 2021 年 5 月 27 日起大禹转债的转股价钱由    凭据中国证监会对于可诊治公司债券刊行的干系圭表以及公司《创业板公开 刊行可诊治公司债券召募讲明书》干系圭表，公司于 2021 年 6 月 11 日在巨潮资 讯网发布《对于授予抑止性股票增发股份诊治可转债转股价钱的公告》（公告编 号：2021－067），因实践 2021 年抑止性股票激勉策动使公司总股本发生变化， 自 2021 年 6 月 16 日起大禹转债的转股价钱由 4.84 元/股诊治为 4.83 元/股。    凭据中国证监会对于可诊治公司债券刊行的干系圭表以及公司《创业板公开 刊行可诊治公司债券召募讲明书》干系圭表，公司于 2022 年 03 月 02 日在巨潮 资讯网发布《对于以简便要害向特定对象刊行股票诊治可转债转股价钱的公告》 （公告编号：2022－021），因公司以简便要害念念特定对象刊行股票使公司总股 本发生变化，自 2022 年 03 月 08 日起大禹转债的转股价钱由 4.83 元/股诊治为    凭据中国证监会对于可诊治公司债券刊行的干系圭表以及公司《创业板公开 刊行可诊治公司债券召募讲明书》干系圭表，公司于 2022 年 4 月 13 日在巨潮资 讯网发布《对于本次抑止性股票回购刊出不诊治可转债转股价钱的公告》（公告 编号：2022-045），公司情愿回购刊出 4 名下野激勉对象已获授但尚未撤销限售 的 56.50 万股抑止性股票。完成下野激勉对象股份回购刊出后使公司总股本发生 变化，由于回购刊出股份占公司总股本比例小，经打算“大禹转债”的转股价钱 不作诊治，转股价钱仍为 4.85 元/股。   凭据中国证监会对于可诊治公司债券刊行的干系圭表以及公司《创业板公开 刊行可诊治公司债券召募讲明书》干系圭表，公司于 2022 年 5 月 11 日在巨潮资 讯网发布《对于大禹转债转股价钱诊治的公告》（公告编号：2022-084），因公 司实践 2021 年年度权利分配有筹备，大禹转债的转股价钱将由现在的 4.85 元/股 诊治为 4.73 元/股，诊治后的转股价钱自 2022 年 5 月 18 日起奏效。   凭据中国证监会对于可诊治公司债券刊行的干系圭表以及公司《创业板公开 刊行可诊治公司债券召募讲明书》干系圭表，公司于 2022 年 5 月 28 日在巨潮资 讯网发布《对于授予预留抑止性股票增发股份诊治可转债转股价钱的公告》（公 告编号：2022-094），公司授予 52 名激勉对象预留抑止性股票增发股份 318.9 万股使公司总股本发生变化，大禹转债的转股价钱将由 4.73 元/股诊治为 4.72 元/股，诊治后的转股价钱自 2022 年 06 月 02 日起奏效。   凭据中国证监会对于可诊治公司债券刊行的干系圭表以及公司《创业板公开 刊行可诊治公司债券召募讲明书》干系圭表，公司于 2023 年 4 月 4 日在巨潮资 讯网发布《对于部分抑止性股票回购刊出不诊治可转债转股价钱的公告》（公告 编号：2023-021），公司情愿回购刊出 5 名下野激勉对象已获授但尚未撤销限售 的 34 万股抑止性股票。本次完成下野激勉对象股份回购刊出后使公司总股本发 生变化，由于回购刊出股份占公司总股本比例小，经打算“大禹转债”的转股价 格不作诊治，转股价钱仍为 4.72 元/股。   凭据中国证监会对于可诊治公司债券刊行的干系圭表以及公司《创业板公开 刊行可诊治公司债券召募讲明书》干系圭表，公司于 2023 年 5 月 10 日在巨潮资 讯网发布《对于大禹转债转股价钱诊治的公告》（公告编号：2023-054），因公 司实践 2022 年年度权利分配有筹备，大禹转债的转股价钱将由现在的 4.72 元/股 诊治为 4.62 元/股，诊治后的转股价钱自 2023 年 5 月 17 日起奏效。   凭据中国证监会对于可诊治公司债券刊行的干系圭表以及公司《创业板公开 刊行可诊治公司债券召募讲明书》干系圭表，公司于 2023 年 7 月 21 日在巨潮资    讯网发布《对于大禹转债转股价钱诊治的公告》（公告编号：2023-079）。公司    于 2023 年 7 月 20 日办理完成了上述抑止性股票 3,905,950 股回购刊出事宜，公    司总股本减少 3,905,950 股，大禹转债的转股价钱将由 4.62 元/股诊治为 4.63    元/股，诊治后的转股价钱自 2023 年 7 月 21 日起奏效。      凭据中国证监会对于可诊治公司债券刊行的干系圭表以及公司《创业板公开    刊行可诊治公司债券召募讲明书》干系圭表，公司于 2024 年 2 月 1 日在巨潮资    讯网发布《对于部分抑止性股票回购刊出不诊治可转债转股价钱的公告》（公告    编号：2024-012）。公司于 2024 年 1 月 31 日办理完成了上述抑止性股票 25.77    万股回购刊出事宜，公司总股本减少 25.77 万股，鉴于本次回购刊出股份占公司    总股本比例小，经打算，“大禹转债”的转股价钱不作诊治，转股价钱仍为 4.63    元/股。      三、     “大禹转债”转股及股份变动情况    币 634,546,400 元。公司股份变动情况如下：             变动前 2023 年 12 月 31 日      本次变动（股）           变动后 2024 年 03 月 29 日   股份性质                               可转债转                              比例              数目（股）         比例（%）              其他        数目（股）                                       股                                （%） 一、限售条目开放股    157,063,403     18.30            -26,988    157,036,415    18.31  高管锁定股       148,936,603     17.36            230,712    149,167,315    17.39  股权激勉限售股       8,126,800      0.95           -257,700      7,869,100     0.92 二、无穷售条目开放     股  三、总股本       858,055,658    100.00     645   -257,700    857,798,603   100.00      四、     其他      投资者对上述施行如有疑问，请拨打公司投资者热线电话：022-59679306      五、     备查文献    具的“大禹节水”股本结构表；    具的“大禹转债”股本结构表。 特此公告。         大禹节水集团股份有限公司董事会